Tag: Lavado de activos

Resultado total:14 resultados encontrados.

Publicado / Locales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) culminó la elaboración de la...Leer más

Publicado / Economía

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) suscribieron...Leer más

Publicado / Finanzas

“El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria por operaciones sospechosas, con arreglo a Ley y para fines...Leer más

Publicado / Economía

“Entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de 12,901 millones de dólares en Perú,...Leer más

Publicado / Locales

No siempre en el mar la vida es más sabrosa. En el marco de los operativos que realiza la Superintendencia...Leer más

Publicado / Entrevistas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tiene previsto regular este año a...Leer más

Publicado / Economía

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS inició el estudio que permitirá realizar la Evaluación Nacional de Riesgos...Leer más

Publicado / Economía

Con el objetivo de reforzar las acciones de control y prevención del contrabando y otros delitos aduaneros así como el...Leer más

Publicado / Economía

El día de hoy diversos países de Latinoamérica y la UNODC celebran el Día Nacional de la Prevención del Lavado...Leer más

Publicado / Finanzas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado...Leer más

Publicado / Finanzas

En 2017, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará al Perú sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por...Leer más

Publicado / Finanzas

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) publicó un proyecto de norma para la gestión de riesgos y prevención del...Leer más

Publicado / Negocios

Las metodologías que usan las bandas dedicadas al lavado de dinero son tantas como sectores económicos existen en el mundo,...Leer más

Publicado / Finanzas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) envió ayer al Ejecutivo un proyecto...Leer más