Locales
20 Abr, 2017 / 1:16 pm
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) culminó la elaboración de la Evaluación Nacional …
Economía
16 Feb, 2017 / 1:06 pm
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) suscribieron un Convenio …
Finanzas
26 Set, 2016 / 1:47 pm
“El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria por operaciones sospechosas, con arreglo a Ley y para fines de inteligencia …
Economía
31 May, 2016 / 2:06 pm
“Entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de 12,901 millones de dólares en Perú, de los …
Locales
18 Feb, 2016 / 12:40 pm
No siempre en el mar la vida es más sabrosa. En el marco de los operativos que realiza la Superintendencia Nacional de …
Entrevistas
29 Ene, 2016 / 8:09 am
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tiene previsto regular este año a la gran …
Economía
26 Ene, 2016 / 1:09 pm
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS inició el estudio que permitirá realizar la Evaluación Nacional de Riesgos de Perú …
Economía
22 Nov, 2015 / 12:34 pm
Con el objetivo de reforzar las acciones de control y prevención del contrabando y otros delitos aduaneros así como el lavado de …
Economía
29 Oct, 2015 / 5:05 pm
El día de hoy diversos países de Latinoamérica y la UNODC celebran el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, …
Finanzas
28 Oct, 2015 / 12:33 pm
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos …
Finanzas
29 Ago, 2015 / 8:13 am
En 2017, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará al Perú sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por este organismo …
Finanzas
19 Ago, 2015 / 7:36 am
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) publicó un proyecto de norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de …
Negocios
1 Jun, 2015 / 7:41 am
Las metodologías que usan las bandas dedicadas al lavado de dinero son tantas como sectores económicos existen en el mundo, afirmó Juan …
Finanzas
28 May, 2015 / 12:54 pm
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) envió ayer al Ejecutivo un proyecto de ley …