UIF: Compra y venta de inmuebles y autos deberán pasar por el banco si superan los US$ 40 mil

12:54 28 Mayo, 2015

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) envió ayer al Ejecutivo un proyecto de ley para que la compra y venta de inmuebles y vehículos, por encima de los US$ 40 mil, se efectúen a través del sistema financiero, informó Sergio Espinoza, superintendente adjunto de dicha oficina.

“Hoy en el Perú una persona puede comprar una casa con un millón de dólares en efectivo. El notario que certifica la operación podrá enviarnos el reporte de la transacción, pero se generan ineficiencias, como la imposibilidad de hacer seguimiento al dinero o la incidencia en la seguridad pública al movilizarse fuertes cantidades en efectivo”, señaló durante la inauguración del VII Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El funcionario también informó que se está trabajando un proyecto de ley en el Congreso para bancarizar los aportes que reciben los políticos durante las campañas electorales. “Hemos propuesto varios proyectos de ley al Parlamento, que tienen que ver con la supervisión a las cooperativas, cuya primera versión data de 2004, así como del acceso de la UIF a información, que fue presentado en 2009”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que si bien trabajan de manera estrecha con los notarios, quienes reportan a la UIF operaciones sospechosas, hay sectores que aún faltan ser incluidos, como las ONG y las mineras que no tienen una norma ad hoc. Consideró necesario que el Parlamento tome consciencia de la necesidad de luchar contra el lavado de dinero, dando luz verde a los proyectos presentados.

Cooperativas en la mira

Espinoza informó que la Comisión de Economía del Congreso aprobó ayer, por unanimidad, pedirle al Pleno que agende de manera prioritaria el proyecto de ley que busca la supervisión de las cooperativas. “Confiamos en que el Pleno dé un voto positivo, porque no vamos a tener un sistema financiero maduro, si una parte de este ocurran muchas cosas sin una institución que no tenga capacidad para controlarlas y cerrarlas si no cumplen con la ley”, comentó.

El superintendente adjunto dijo que entre 2016 y 2017 el Perú será evaluado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), respecto al cumplimiento de las recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. “Una mala evaluación tiene resultados nefastos para un país, tanto en los costos de financiamiento como en el aumento del riesgo país”, manifestó.

Entre enero de 2007 y abril de 2015, el monto involucrado en los informes de Inteligencia Financiera por posible lavado de dinero suma los US$ 11,935 millones. De este total, US$ 5,226 millones están vinculados a presuntos delitos de narcotráfico y US$ 4,299 millones a minería ilegal.

(Por Rudy Eric Palma)

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