Categoria: Entrevistas en Video

“En la actividad de las almaceneras no se observan actividades sospechosas de lavado de activos”

27 Agosto, 2014 / 10:07

Luis Romero Ruiz, Gerente de Prevención de Lavado de Activos de la Compañía Almacenera, señala que en el negocios de las almaceneras el mayor riesgo es la pérdida de la mercadería, y no se está viendo actividades sospechosas de lavado de activos.

Señala que su empresa da servicios complementarios y conexos y es supervisada por la SBS. Además que han implementeado un sistema de prevención para conocimiento del trabajador y de sus clientes.

Indica que generalmente los ladavores de activos están dispuestos a perder parte de su dinero conseguido ilicitamente para ingresarlo al sistema financiero.

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