Tag: UIF

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Publicado / Finanzas

En aras de prevenir el lavado de activos en el país, la SBS presentará en junio un proyecto de ley...Leer más

Publicado / Locales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) culminó la elaboración de la...Leer más

Publicado / Economía

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) suscribieron...Leer más

Publicado / Finanzas

“El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria por operaciones sospechosas, con arreglo a Ley y para fines...Leer más

Publicado / Economía

“Entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de 12,901 millones de dólares en Perú,...Leer más

Publicado / Economía

Se viene desarrollando en Mónaco una reunión extraordinaria del Grupo Egmont, asociación que congrega a 102 Unidades de Inteligencia Financiera...Leer más

Publicado / Economía

El aumento de las acciones de organizaciones terroristas como ISIL, Al-Qaida y sus respectivas afiliadas, como lo demuestran los recientes...Leer más

Publicado / Entrevistas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tiene previsto regular este año a...Leer más

Publicado / Economía

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), oficina adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), inició la revisión de...Leer más

Publicado / Economía

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS inició el estudio que permitirá realizar la Evaluación Nacional de Riesgos...Leer más

Publicado / Economía

El día de hoy diversos países de Latinoamérica y la UNODC celebran el Día Nacional de la Prevención del Lavado...Leer más

Publicado / Finanzas

En 2017, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará al Perú sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por...Leer más

Publicado / Finanzas

El fútbol peruano está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sergio Espinosa Chiroque, superintendente adjunto de...Leer más

Publicado / Movidas

Sergio Espinosa, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), fue elegido...Leer más

Publicado / Negocios

Las metodologías que usan las bandas dedicadas al lavado de dinero son tantas como sectores económicos existen en el mundo,...Leer más

Publicado / Finanzas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) envió ayer al Ejecutivo un proyecto...Leer más