UIF Perú

Economía

25 May, 2016 / 7:07 pm

Amplían facultades para que la UIF-PERÚ pueda luchar contra el terrorismo

| 25 Mayo, 2016

Mediante Ley N° 30437 fue modificado el artículo 3 de la Ley N° 27693, norma que creó la Unidad de Inteligencia Financiera …

Finanzas

28 Oct, 2015 / 12:33 pm

Casas de cambio están obligadas a implementar un sistema de prevención de lavado de activos

| 28 Octubre, 2015

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos …