¿Cómo se configura el posible lavado de activos?

11:20 11 Octubre, 2018

La Policía detuvo ayer a Keiko Fujimori por un posible lavado de activos en el caso cócteles por una orden del juez Richard Concepción Carhuancho ha pedido de la fiscalía.

Para entender mejor este caso el Grupo Verona explica que el centro de todo caso de “lavado de activos” es el Sustento Tributario de esos Ingresos. Aquí el caso Cócteles es si estos ingresos realmente se lograron con donaciones de asistentes a los cócteles o no, y es que en todo acto que mueva millones de soles el móvil siempre será el mismo: ¿Cuál es el sustento que tienes? Allí comienza el caso Cócteles como acto de Lavado de Activos, que no goza de sustento tributario tienen la “sospecha simple” para apertura de denuncia por lavado de activos, que es diferente a las pruebas que requieres para lograr condena.

“Así las cosas, hoy estamos ante un caso de lavado de activos por declaraciones donde las personas señalan que no fueron o que no aportaron a la campaña (dando cabida a la acusación de lavado), y fue el detonante para ordenar la detención de Keiko Fujimori y compañía”, subraya el Grupo Verona.

Agrega que si existe una donación mayor a 3 mil 950 soles está debió ser hecha con legalizaciónn notarial o con inscripción en Registros Públicos que es el requerimiento mínimo legal para ser considerado donación, sancionado con nulidad según ley, (que es el mismo caso de las donaciones a las Iglesias del Pastor Alberto Santana y sus inmuebles) y si la donación es nula, ese transferencia de dinero no tiene sustento, y si no tiene sustento, estaría dentro de una investigación por lavado de activos

Desde ahora y por 10 días se encuentran con detención Keiko Fujimori y compañía, quienes tienen este plazo para entregar documentación, sustento tributario y esclarecer cómo fueron las donaciones a los cócteles y si no lo logran en este periodo se puede prolongar su detención, finaliza el Grupo Verona.

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