SBS y SUNAT unen esfuerzos para luchar contra el lavado de activos y delitos tributarios

13:0616 Febrero, 2017

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) suscribieron un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que tiene como objetivo desarrollar actividades que promuevan el intercambio de información, asistencia técnica y capacitación, entre ambas instituciones, que resulten de utilidad para prevenir y detectar el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo, la defraudación tributaria, el contrabando, la defraudación de rentas de aduanas e ilícitos vinculados.

En la ceremonia de firma del convenio participaron Socorro Heysen Zegarra, Superintendenta de Banca, Seguros y AFP, y Víctor Shiguiyama Kobashigawa, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Asimismo, asistieron Miguel Shulca, Superintendente Nacional Adjunto de Desarrollo Estratégico de la SUNAT, y Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), unidad especializada de la SBS que tendrá a su cargo la ejecución del convenio.

Socorro Heysen Zegarra destacó que la firma de este convenio permitirá fortalecer las capacidades operativas de los funcionarios y servidores públicos de ambas instituciones; compartir información clave para detectar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos aduaneros y tributarios; y, reforzar el control transfronterizo de dinero en efectivo, con la finalidad de contar con mejores herramientas para enfrentar los avances del crimen organizado.

Por su parte, Víctor Shiguiyama Kobashigawa manifestó que esta herramienta fortalecerá las facultades institucionales para luchar contra la elusión y evasión tributaria así como combatir el comercio ilícito transfronterizo y en territorio nacional, que afectan la obtención de los recursos que requiere el país para su crecimiento y desarrollo sostenido.

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