Asbanc: Más de US$ 12 mil millones en activos se han lavado en el Perú en casi una década

“Entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de 12,901 millones de dólares en Perú, de los cuales la mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la minería ilegal con 34% y delitos contra la administración pública con 7%”, así lo informó Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) en la inauguración del VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Durante su alocución, el representante gremial añadió que para la banca privada es fundamental eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones que se realizan en el sistema. “El lavado de activos provenientes de actividades ilícitas siempre está al acecho y los agentes del sistema financiero, y en especial los asociados a ASBANC, estamos permanentemente atentos para identificar operaciones sospechosas”.

En ese orden de ideas comentó que de acuerdo a cifras alcanzadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre enero de 2007 y marzo del 2016, el número de reportes de Operaciones Sospechosas sumaron 33,339, de los cuales el 39% provienen de bancos. Además, dijo que el monto involucrado en informes de inteligencia financiera en el último año alcanzó los 1,617 millones de dólares. “En el primer trimestre del 2016, la UIF ha recibido 2,027 reportes, cifra equivalente al 28% de lo que recibieron el año anterior”, apuntó.

Es importante, dijo, resaltar el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que viene haciendo valiosos esfuerzos por combatir el lavado de dinero. A ello, anotó, se suma el permanente apoyo del sector financiero peruano. “Las entidades financieras se esfuerzan por contar con políticas adecuadas, fortalecer procedimientos y controles. Nuestra finalidad es reducir las probabilidades de que se cometan estos actos ilícitos”, refirió.

Medidas adecuadas

A su turno, Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de UIF, luego de resaltar el esfuerzo de ASBANC por poner a disposición un espacio de intercambio de experiencias y opiniones respecto al lavado de activos, sostuvo que lo importante es el mantenimiento y fortalecimiento de políticas orientadas a combatir este flagelo. “El Perú se ha planteado, desde hace varios años, enfrentar seriamente y con medidas adecuadas la lucha contra el lavado de dinero y otros ilícitos”, dijo tras anotar que ahora lo importante es que se continúe en el tiempo con las políticas implementadas, más allá de los cambios de gobierno.

Recordó que “hay muchos sectores que están obligados –bancos, notarios, inmobiliarias- a reportar; cuando encuentra una operación que les resulta sospechosa, ellos envían la información a la UIF, y nosotros iniciamos las investigaciones; cuando encontramos indicios se lo pasamos a la Fiscalía.”

La Asociación de Bancos del Perú a través de su Comité de Oficiales de Cumplimiento ha organizado el VIII Congreso Internacional de PLA 2016, evento que se realizará el 31 de marzo y 01 de junio, y que busca promover el intercambio de experiencias y puntos de vista entre todos los sectores involucrados sobre aquellos mecanismos de control y prevención con que se cuentan hoy para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.